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Detido empresário e consultor de empresa por suspeitas de envolvimento no desvio de 7 mil milhões de kwanzas na AGT

todayFevereiro 2, 2025 791 2

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O Serviço de Investigação Criminal (SIC) anunciou a detenção de um empresário e consultor da empresa China Huashi Group (H&S) por suspeitas de envolvimento na fraude relacionada com reembolsos do IVA e um desvio de 7 mil milhões kwanzas.

O detido está acusado dos crimes de acesso ilegítimo a sistema de informação e devassa através de sistema de informação, falsidade informática, associação criminosa e peculato.O SIC adiantou que prosseguem as investigações em torno deste complexo processo para o total esclarecimento deste esquema fraudulento que já levou à detenção de vários funcionários da Autoridade Geral Tributária (AGT).

A detenção foi anunciada um dia depois de ter sido igualmente detido o director do departamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) na AGT por “indícios fortes” do seu envolvimento no esquema fraudulento de pagamentos por compensação, relativamente ao reembolso do IVA.

O quadro da AGT irá responder por suspeita de crimes de acesso ilegítimo a sistema de informação e devassa através de sistema de informação, falsidade informática, associação criminosa e peculato.

O SIC destaca que o esquema foi construído por funcionários da AGT de diferentes áreas e funções, que se aproveitaram destes privilégios para realizar “várias negociatas fraudulentas”.

Editor: Lafaeth

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