A Agência angolana de Regulação e Supervisão de Seguros – ARSEG, aplicou uma multa no valor de 70 milhões de kwanzas à empresa BIC seguros, por falhas na implementação dos procedimentos de controlo para a prevenção e combate ao branqueamento ao terrorismo.
Segundo uma nota da instituição, a medida surge na sequência de um processo de transgressão administrativa instaurado após um acto inspectivo off site referente ao ano de 2024.
A aplicação da sanção, segundo a nota, decorre de várias infracções cometidas pela seguradora, com destaque para o incumprimento da obrigação de realização de risco em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo e cumprimento defeituoso ou insuficiente das obrigações de identificação e diligência.
Neste sentido, consta ainda falhas na conservação de dados e documentos exigidos por lei e omissão da obrigação de formação aos colaboradores e mediadores com quem possuem relação de negócios, em matérias de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento ao terrorismo.
